Финансово-правовой анализ операций и связей
На основании документов клиента, судебных материалов, данных официальных реестров и иных законно доступных источников анализируем движение средств, сделки со связанными лицами и возможные признаки вывода активов.
Цена услуги
от 100 000 ₽
Описание услуги
Анализ выписок и операций, связей между лицами и компаниями, визуализация схем для переговоров и подготовки позиции по делу. Для банковской или иной охраняемой законом информации может потребоваться судебный запрос, запрос правоохранительного органа, финансового управляющего либо иного уполномоченного лица.
Порядок оказания услуги
Постановка задачи и анализ исходных данных → финансово-правовой разбор операций → визуализация схем и письменный отчёт с выводами.
Возможные риски отказа от услуги
Без анализа денежных потоков сложнее обосновать позицию о движении средств и возможных действиях по взысканию.
Где применяется и чем полезна
- Когда нужно систематизировать, куда ушли деньги по доступным документам
- Выявление признаков вывода активов перед банкротством
- Материалы для оценки возможных признаков противоправных действий
Мы систематизируем факты, документы и финансовые операции и передаём их клиенту или адвокату. Правовую квалификацию деяния и решение о возбуждении уголовного дела принимают уполномоченные государственные органы. Взыскание средств не гарантируется.